РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия \"иностранные финансовые инструменты\"
Принят Государственной Думой 14 декабря 2016 года
Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года
(В редакции федеральных законов от 22.12.2020 № 439-ФЗ, от 21.12.2021 № 414-ФЗ, от 20.03.2025 № 33-ФЗ)
Статья 1
Абзац седьмой пункта 1 статьи 419 Федерального закона \"О прокуратуре Российской Федерации\" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 2011, № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; 2014, № 30, ст. 4234) дополнить предложением следующего содержания: \"При этом понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в значении, определенном указанным Федеральным законом.\".
Статья 2
В подпункте 51 пункта 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I \"О статусе судей в Российской Федерации\" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 26, ст. 2399; 1999, № 29, ст. 3690; 2001, № 51, ст. 4834; 2007, № 10, ст. 1151; 2008, № 52, ст. 6229; 2009, № 39, ст. 4533; 2013, № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1094; № 23, ст. 2928; 2016, № 1, ст. 29) слова \"финансовыми инструментами;\" заменить словами \"финансовыми инструментами. Понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ \"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами\";\".
Статья 3
В пункте \"в2\" части первой статьи 4 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ \"О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации\" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года № 133-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 2, ст. 74; 1999, № 28, ст. 3466; 2001, № 32, ст. 3317; 2004, № 25, ст. 2484; № 51, ст. 5128; 2005, № 30, ст. 3104; 2006, № 29, ст. 3124; 2007, № 10, ст. 1151; 2009, № 7, ст. 772, 789; № 20, ст. 2391; 2011, № 31, ст. 4703; № 43, ст. 5975; 2012, № 50, ст. 6961; 2013, № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3439; 2015, № 45, ст. 6204; 2016, № 19, ст. 2670) слова \"несовершеннолетними детьми;\" заменить словами \"несовершеннолетними детьми. Понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ \"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами\";\".
Статья 4
Часть седьмую статьи 162 Федерального закона от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ \"О федеральной службе безопасности\" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 15, ст. 1269; 2003, № 27, ст. 2700; 2011, № 30, ст. 4589; 2016, № 1, ст. 88) дополнить предложением следующего содержания: \"При этом понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ \"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами\".\".
Статья 5
Часть четырнадцатую статьи 17 Федерального закона от 10 января 1996 года № 5-ФЗ \"О внешней разведке\" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 143; 2000, № 46, ст. 4537; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 8, ст. 934; 2014, № 26, ст. 3365; 2016, № 1, ст. 88) дополнить предложением следующего содержания: \"При этом понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ \"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами\".\".
Статья 6
Абзац седьмой пункта 1 статьи 292 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ \"О службе в таможенных органах Российской Федерации\" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3586; 2011, № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329) дополнить предложением следующего содержания: \"При этом понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в значении, определенном указанным Федеральным законом.\".
Статья 7
В абзаце седьмом подпункта \"д1\" пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ \"О воинской обязанности и военной службе\" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2001, № 30, ст. 3061; 2002, № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, 3033; 2003, № 1, ст. 1; № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 14, ст. 1212; 2006, № 11, ст. 1148; № 29, ст. 3122, 3123; 2007, № 50, ст. 6241; 2008, № 52, ст. 6235; 2009, № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5736; 2011, № 30, ст. 4589; № 46, ст. 6407; № 48, ст. 6730; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013, № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1094; № 26, ст. 3365; № 49, ст. 6924; 2015, № 29, ст. 4356; 2016, № 27, ст. 4160, 4238) слова \"финансовыми инструментами;\" заменить словами \"финансовыми инструментами. При этом понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в значении, определенном указанным Федеральным законом;\".
Статья 8
(Статья утратила силу - Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ)
Статья 9
Пункт 9 статьи 263 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ \"О политических партиях\" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 29, ст. 2950; 2013, № 14, ст. 1638; № 19, ст. 2329; 2015, № 6, ст. 884) дополнить предложением следующего содержания: \"Понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ \"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами\".\".
Статья 10
Статью 101 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2013, № 19, ст. 2329) дополнить предложением следующего содержания: \"При этом понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в значении, определенном указанным Федеральным законом.\".
Статья 11
В пункте 71 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329) слова \"со стороны работодателя;\" заменить словами \"со стороны работодателя. Понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в настоящем Кодексе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ \"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами\";\".
Статья 12
Пункт 33 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ \"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации\" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 24, ст. 2253; 2005, № 30, ст. 3104; 2006, № 31, ст. 3427; № 50, ст. 5303; 2009, № 14, ст. 1577; 2010, № 41, ст. 5192; 2011, № 25, ст. 3536; 2012, № 19, ст. 2274, 2275; № 50, ст. 6961; 2013, № 14, ст. 1638; № 19, ст. 2329; 2014, № 6, ст. 565; № 8, ст. 739; № 19, ст. 2300; 2015, № 6, ст. 886; № 29, ст. 4357; 2016, № 11, ст. 1493) дополнить предложением следующего содержания: \"При этом понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ \"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами\".\".
Статья 13
Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ \"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)\" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 30, ст. 4084) следующие изменения:
1) абзац седьмой части седьмой статьи 14 дополнить предложением следующего содержания: \"При этом понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ \"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами\".\";
2) абзац четвертый части четвертой статьи 15 дополнить предложением следующего содержания: \"При этом понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ \"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами\".\".
Статья 14
Пункт 18 статьи 34 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ \"О выборах Президента Российской Федерации\" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 171; 2005, № 30, ст. 3104; 2006, № 31, ст. 3427; 2007, № 18, ст. 2118; 2009, № 29, ст. 3633; 2013, № 19, ст. 2329; 2014, № 8, ст. 739) дополнить предложением следующего содержания: \"Понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ \"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами\".\".
Статья 15
(Статья утратила силу - Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ)
Статья 16
Часть 11 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ \"О государственной гражданской службе Российской Федерации\" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2007, № 10, ст. 1151; 2008, № 13, ст. 1186; № 52, ст. 6235; 2010, № 5, ст. 459; 2011, № 48, ст. 6730; 2013, № 19, ст. 2329; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 41, ст. 5639) дополнить предложением следующего содержания: \"При этом понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном указанным Федеральным законом.\".
Статья 17
Статью 71 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ \"О противодействии коррупции\" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2013, № 19, ст. 2329; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 45, ст. 6204; 2016, № 27, ст. 4169) дополнить частью 11 следующего содержания:
\"11. Понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в части 1 настоящей статьи в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ \"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами\".\".
Статья 18
Пункт 6 части 1 статьи 302 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ \"О Следственном комитете Российской Федерации\" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 15; № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329) дополнить предложением следующего содержания: \"При этом понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в значении, определенном указанным Федеральным законом.\".
Статья 19
Пункт 6 части 1 статьи 821 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ \"О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации\" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7020; 2014, № 52, ст. 7542) дополнить предложением следующего содержания: \"При этом понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в значении, определенном указанным Федеральным законом.\".
Статья 20
(Статья утратила силу - Федеральный закон от 22.12.2020 № 439-ФЗ)
Статья 21
Пункт 13 части 1 статьи 10 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ \"О Счетной палате Российской Федерации\" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; 2015, № 41, ст. 5639) дополнить предложением следующего содержания: \"При этом понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ \"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами\".\".
Статья 22
Статью 1 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ \"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами\" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2306; 2014, № 52, ст. 7542) изложить в следующей редакции:
\"Статья 1
1. Настоящим Федеральным законом в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, упорядочения лоббистской деятельности, расширения инвестирования средств в национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции устанавливается запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и (или) участвующим в подготовке таких решений, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, определяются категории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение.
2. Для целей настоящего Федерального закона под иностранными финансовыми инструментами понимаются:
1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом \"Ценные бумаги - Международная система идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)\", утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен международный идентификационный код ценной бумаги. В настоящем Федеральном законе понятие \"иностранная структура без образования юридического лица\" используется в значении, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, понятие \"нерезидент\" в значении, определенном пунктом 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ \"О валютном регулировании и валютном контроле\";
2) доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации или местом нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица, не определенные в соответствии с пунктом 1 настоящей части в качестве ценных бумаг и отнесенных к ним финансовых инструментов;
3) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и определенные частью двадцать девятой статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ \"О рынке ценных бумаг\", если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;
4) учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства доверительное управление имуществом, учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, указанное в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона;
5) договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;
6) кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории Российской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными организациями.
3. В настоящем Федеральном законе под запретом владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами понимается запрет на прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование такими финансовыми инструментами.\".
Статья 23
Часть 13 статьи 4 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ \"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации\" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 8, ст. 740) дополнить предложением следующего содержания: \"Понятие \"иностранные финансовые инструменты\" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ \"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами\".\".
Статья 24
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
28 декабря 2016 года
№ 505-ФЗ
" }