РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(Наименование в редакции Федерального закона от 29.12.2015 № 391-ФЗ)
Принят Государственной Думой 4 июля 2014 года
Одобрен Советом Федерации 9 июля 2014 года
(В редакции федеральных законов от 29.12.2014 № 484-ФЗ, от 29.12.2015 № 391-ФЗ, от 29.07.2017 № 267-ФЗ, от 29.12.2017 № 470-ФЗ, от 03.08.2018 № 322-ФЗ, от 28.11.2018 № 452-ФЗ, от 11.12.2018 № 466-ФЗ, от 02.12.2019 № 394-ФЗ, от 27.12.2019 № 469-ФЗ, от 28.12.2024 № 522-ФЗ, от 23.05.2025 № 124-ФЗ, от 15.12.2025 № 477-ФЗ)
Статья 1
1. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в кредитных организациях, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, если валютой соответствующего договора является рубль, только в случае, если кредитная организация соответствует установленным в соответствии с частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона требованиям, приобретать ценные бумаги кредитных организаций, если ценные бумаги номинированы в рублях и соответствуют установленным в соответствии с частью 11 статьи 2 настоящего Федерального закона требованиям, только в случае, если кредитная организация соответствует установленным в соответствии с частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона требованиям. (В редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
(Особенности применения части 1 - федеральные законы от 27.12.2019 № 469-ФЗ, от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
2. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в кредитных организациях, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, если валютой соответствующего договора является иностранная валюта, только в случае, если кредитная организация соответствует установленным в соответствии с частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона требованиям, приобретать ценные бумаги кредитных организаций, если ценные бумаги номинированы в иностранной валюте и соответствуют установленным в соответствии с частью 11 статьи 2 настоящего Федерального закона требованиям, только в случае, если кредитная организация соответствует установленным в соответствии с частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона требованиям, а также в иностранных банках, действующих в соответствии с правом страны своего места нахождения. (В редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
(Особенности применения части 2 - федеральные законы от 27.12.2019 № 469-ФЗ, от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
21. Правительство Российской Федерации вправе установить требования к иностранным банкам, в которых хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), а также срок, в течение которого указанные хозяйственные общества должны расторгнуть договоры банковского счета и договоры банковского вклада (депозита), заключенные с иностранными банками, которые перестали соответствовать установленным требованиям. Перечень иностранных банков, соответствующих установленным требованиям, не реже одного раза в три месяца после установления Правительством Российской Федерации соответствующих требований размещается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере банковской деятельности, на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети \"Интернет\" с указанием даты размещения. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ)
3. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, уведомляют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - регистратор), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. (В редакции федеральных законов от 29.12.2014 № 484-ФЗ, от 29.12.2015 № 391-ФЗ, от 02.12.2019 № 394-ФЗ, от 28.12.2024 № 522-ФЗ)
4. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита) с государственной корпорацией развития \"ВЭБ.РФ\" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ \"О государственной корпорации развития \"ВЭБ.РФ\". (В редакции федеральных законов от 29.12.2017 № 470-ФЗ; от 28.11.2018 № 452-ФЗ)
5. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ)
6. Под хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, в целях настоящего Федерального закона понимается:
1) хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Президентом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ \"О приватизации государственного и муниципального имущества\"; (В редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 267-ФЗ)
2) хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) осуществляются Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, либо в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, голосования на общих собраниях акционеров по вопросам их формирования и согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) по голосованию на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) по вопросам формирования единоличного исполнительного органа и избрания (переизбрания) председателей советов директоров (наблюдательных советов) осуществляются Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
3) хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ \"О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства\", определенное отдельными решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
4) иные хозяйственные общества, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности Российской Федерации и которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ)
7. Требования настоящей статьи распространяются на общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, в случае включения указанных контролируемых обществ в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень.
8. Хозяйственные общества, указанные в части 1 настоящей статьи, имеющие счета в кредитных организациях и заключившие договоры банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, которые перестали соответствовать установленным в соответствии с частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона требованиям, должны расторгнуть договоры банковского счета и договоры банковского вклада (депозита) с такими кредитными организациями, за исключением случая, предусмотренного частью 16 статьи 2 настоящего Федерального закона. Срок, в течение которого хозяйственные общества, указанные в части 1 настоящей статьи, должны расторгнуть договоры банковского счета и договоры банковского вклада (депозита), устанавливается Правительством Российской Федерации. (В редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
(Особенности применения части 8 - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
81. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок и условия отчуждения хозяйственными обществами, указанными в части 1 настоящей статьи, принадлежащих им ценных бумаг кредитных организаций, которые перестали соответствовать требованиям, установленным в соответствии с частями 1 и 11 статьи 2 настоящего Федерального закона. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
(Особенности применения части 81 - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
9. Срок действия договоров банковского вклада (депозита), договоров об открытии покрытых (депонированных) аккредитивов, которые были заключены хозяйственными обществами, указанными в части 1 настоящей статьи, не может быть продлен, если кредитная организация перестала соответствовать установленным в соответствии с частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона требованиям, за исключением случая, предусмотренного частью 16 статьи 2 настоящего Федерального закона. (В редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
(Особенности применения части 9 - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
10. Со дня, когда кредитная организация перестала соответствовать установленным в соответствии с частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона требованиям, на банковский счет, открытый по договору банковского счета или договору банковского вклада (депозита) хозяйственным обществом, указанным в части 1 настоящей статьи, в такой кредитной организации, не могут быть зачислены денежные средства, за исключением процентов по договору банковского счета или договору банковского вклада (депозита), за исключением случая, предусмотренного частью 16 статьи 2 настоящего Федерального закона. (В редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
(Особенности применения части 10 - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
101. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ) (Утратила силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
11. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, обязаны заключить договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором, соответствующим требованиям, установленным статьей 21 настоящего Федерального закона, а также предоставлять регистратору информацию, необходимую для ведения реестра владельцев ценных бумаг таких обществ, в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.12.2015 № 391-ФЗ)
12. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, которые заключили договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором, который перестал соответствовать требованиям, установленным статьей 21 настоящего Федерального закона, должны расторгнуть такой договор в течение одного года со дня размещения регистратором на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети \"Интернет\" сведений о его несоответствии требованиям, установленным статьей 21 настоящего Федерального закона. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.12.2015 № 391-ФЗ)
13. Со дня размещения регистратором на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети \"Интернет\" сведений о его несоответствии требованиям, установленным статьей 21 настоящего Федерального закона, срок действия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, который был заключен хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, с таким регистратором, не может быть продлен. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.12.2015 № 391-ФЗ)
Статья 2
1. Правительство Российской Федерации устанавливает требования к уровню кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале, которым должны соответствовать кредитные организации, в которых независимо от валюты соответствующего договора вправе открывать счета и покрытые (депонированные) аккредитивы и с которыми вправе заключать договоры банковского счета и договоры банковского вклада (депозита) хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем. Правительство Российской Федерации также вправе устанавливать дифференцированные требования к уровню кредитного рейтинга и определять случаи, при которых требования к уровню кредитного рейтинга не применяются. (В редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
(Особенности применения части 1 - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
11. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать требования к ценным бумагам кредитных организаций, указанных в части 1 настоящей статьи, которые вправе приобретать хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и вправе устанавливать лимиты размещения средств такими хозяйственными обществами в кредитных организациях в процентах от величины собственных средств (капитала) кредитной организации в зависимости от уровня ее кредитного рейтинга, присвоенного кредитной организации по национальной рейтинговой шкале, либо в зависимости от иного критерия в случае, если требования к уровню кредитного рейтинга не применяются. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
(Особенности применения части 11 - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
12. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ) (Утратила силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
13. Правительство Российской Федерации вправе определить одну или несколько кредитных организаций, не соответствующих установленным в соответствии с частью 1 настоящей статьи требованиям и имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с отдельно поименованными им (одним или несколькими) хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и (или) хозяйственными обществами, находящимися под его прямым или косвенным контролем. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
(Особенности применения части 13 - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
14. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ) (Утратила силу - Федеральный закон от 15.12.2025 № 477-ФЗ)
15. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ) (Утратила силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
16. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ \"О несостоятельности (банкротстве)\" плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, который на последнюю квартальную отчетную дату, предшествующую дате утверждения данного плана, соответствовал установленным в соответствии с частью 1 настоящей статьи требованиям, такой банк вправе осуществлять операции (сделки), указанные в части 1 настоящей статьи, с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, и операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) вне зависимости от соответствия (несоответствия) такого банка установленным в соответствии с частью 1 настоящей статьи требованиям при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка. При этом в случае установления Правительством Российской Федерации лимитов размещения средств хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и (или) обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, в кредитных организациях в соответствии с частью 11 настоящей статьи указанные лимиты в отношении такого банка устанавливаются на последнюю квартальную отчетную дату, предшествующую дате утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства такого банка. Информация о гарантировании Банком России непрерывности деятельности такого банка размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети \"Интернет\". (Дополнение частью - Федеральный закон от 27.12.2019 № 469-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
(Особенности применения части 16 - федеральные законы от 27.12.2019 № 469-ФЗ, от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
17. (Дополнение частью - Федеральный закон от 27.12.2019 № 469-ФЗ) (Утратила силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
18. (Дополнение частью - Федеральный закон от 27.12.2019 № 469-ФЗ) (Утратила силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
2. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ)
3. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
4. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ) (Утратила силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
Статья 21
1. Ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, может осуществлять только регистратор, соответствующий следующим требованиям:
1) в уставном капитале регистратора отсутствует доля участия нерезидентов (понятие \"нерезидент\" применяется в настоящем Федеральном законе в значении, установленном Федеральным законом от 10 декабря 2013 года № 173-ФЗ \"О валютном регулировании и валютном контроле\");
2) регистратор не находится под косвенным контролем нерезидентов;
3) единоличный исполнительный орган, контролер регистратора не имеют гражданства другого государства или не являются лицами без гражданства;
4) система обработки, резервного копирования и архивного хранения реестров владельцев ценных бумаг, имеющаяся у регистратора, расположена на территории Российской Федерации.
2. Регистратор, не соответствующий требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, обязан отказать в приеме реестра хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем.
3. Регистратор, не соответствующий требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, обязан разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети \"Интернет\" сведения о таком несоответствии. Состав указанных сведений, порядок и сроки их размещения устанавливаются Банком России.
(Дополнение статьей - Федеральный закон от 29.12.2015 № 391-ФЗ)
Статья 3
Статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3452; 2007, № 31, ст. 3993, 4011; 2010, № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; 2013, № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, 2335) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
\"13. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 Федерального закона \"Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации\", подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг обществами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.\".
Статья 4
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 44, ст. 4295; 2003, № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 34, ст. 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 13, 40; № 19, ст. 1752; № 30, ст. 3131; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4; № 2, ст. 172; № 6, ст. 636; № 19, ст. 2066; № 31, ст. 3433; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 33; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; 2008, № 20, ст. 2259; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 29, ст. 3597; № 30, ст. 3739; 2010, № 19, ст. 2291; № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4005, 4007; № 31, ст. 4193, 4208; № 41, ст. 5193; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 23; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2714; № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4584; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6601, 6602; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7351, 7362; 2012, № 15, ст. 1723; № 24, ст. 3082; № 31, ст. 4320, 4329; № 47, ст. 6403, 6404, 6405; № 53, ст. 7602; 2013, № 14, ст. 1666; № 19, ст. 2323; № 26, ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3469, 3477; № 30, ст. 4025, 4029, 4031, 4040, 4044, 4081, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5446; № 44, ст. 5624; № 48, ст. 6163, 6165; № 49, ст. 6327, 6343; № 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; № 52, ст. 6961, 6994; 2014, № 6, ст. 557, 566; № 11, ст. 1096; № 19, ст. 2302, 2317, 2325, 2335; Российская газета, 2014, 25 июня; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2014 года, № 000120140630002, № 0001201406300011) следующие изменения:
1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 после слов \"частью 1 статьи 15.36\" дополнить словами \", статьей 15.39\", слова \"статьей 15.271\" заменить словами \"статьями 15.271, 15.39\";
2) главу 15 дополнить статьей 15.39 следующего содержания:
\"Статья 15.39. Нарушение требований законодательства Российской Федерации в части обязательного контроля операций хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации
1. Открытие счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, указанным в Федеральном законе \"Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации\", либо заключение с указанными обществами договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) кредитными организациями, не соответствующими установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.
2. Открытие счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, указанными в Федеральном законе \"Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации\", в кредитных организациях, не соответствующих установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, либо приобретение указанными обществами ценных бумаг кредитных организаций, не соответствующих установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.\";
3) часть 1 статьи 23.62 после слов \"частями 1 - 3 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий)\" дополнить словами \", частью 2 статьи 15.39\";
4) часть 1 статьи 23.74 после цифр \"15.38,\" дополнить словами \"частью 1 статьи 15.39,\".
Статья 5
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
3. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
4. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
5. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
21 июля 2014 года
№ 213-ФЗ
", "toparaid": "", "docid": "1000000000102355868" }